EBK warnt im Auftrag der FATF

Thursday, April 17. 2008

EBK warnt im Auftrag der FATF

In Ihrer Mitteilung Nr. 46 vom 16. April 2008 fordert die EBK die ihr unterstellten Finanzintermediäre auf, zu berücksichtigen, dass die FATF in den Ländern Usbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, São Tomé und Principe sowie im nördlichen Teil Zyperns nach wie vor Mängel bei den Vorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung feststellt.

Posted by Andreas Landtwing at 14:09 | Comment (1)

Comments

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Was heisst das nun konkret. Müssen die FI (vorerst die Banken) nun Kundenverhältnisse, die Berührungspunkte (welche?) mit diesen Länder aufweisen, überprüfen und/oder in eine andere Risikokategorie einteilen?

#1 Luka Müller on 2008-04-21 09:25 (Reply)

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